题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
强化开户审核及尽职调查管理:“二问”：柜面经办账户业务人员认真询问（）等情况，确认法人对本身企业情况是否了解
A.法人开户意愿
B.企业经营范围
C.开户用途
D.账户使用人
答案
D、账户使用人
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A.法人开户意愿
B.企业经营范围
C.开户用途
D.账户使用人
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D、账户使用人
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第2题
A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表
B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议
C.预留印鉴卡
D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等
第3题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件
第4题
第5题
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
第8题
A.3张
B.5张
C.8张
D.10张
第9题
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
