首页 > 职业技能鉴定

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。判断对错

答案

查看答案

发布时间：2023-03-10

更多“在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。判断对错”相关的问题

第1题

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。（)

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。()

点击查看答案

第2题

在自然人客户身份识别中，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。（）

点击查看答案

第3题

公司在进行客户身份识别工作时，需要登记客户基本的身份信息，其中自然人客户需登记下列哪些内容（）

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

点击查看答案

第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息“九要素包括（）

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证或者身份证明文件的种类、身份证件号码、有效期限

D.以上都是

点击查看答案

第5题

识别客户身份时，应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地。（)

点击查看答案

第6题

在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记的客户的（）

A.经常居住地

B.住所地

C.工作单位地址

D.临时居住地

点击查看答案

第7题

下列关于自然人客户的“身份信息”说法错误的有（）

A.客户性别不属于身份信息

B.客户国籍属于身份信息

C.代理人相关信息也需要留存

D.客户的住所地与经常居住地不一致的，可以登记客户的非经常居住地

点击查看答案

第8题

客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，要登记客户的住所地（）

点击查看答案

第9题

自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A.种类、号码和发证机关

B.种类、号码和有效期限

C.种类、发证机关和有效期限

D.号码、发证机关和有效期限

点击查看答案

第10题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的，应以身份证明文件上的住所地为准（）

点击查看答案

第11题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP