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[判断题]
银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定,按照本指引规定和要求,以风险为本,切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责,有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()
答案
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第5题
A.担保人
B.债务人
C.债权人
D.借款人
第6题
A.留存备查
B.永久留存
C.网络下载
D.官网查询依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第7题
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
第9题
A.拒绝交易
B.上报交易
C.提高审核标准
D.直接处理依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分异常业务
第10题
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
第11题
A.30日内
B.60日内
C.在一定时间内
D.无限期