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[判断题]
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的,应通知其尽快办理信息变更业务。()
答案
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第1题
第2题
第3题
A.监理规划
B.监理实施细则
C.监理会议纪要
D.监理工作日志
第4题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第9题
A.投资资金来源合法;
B.建立了反洗钱内控制度;
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;
D.配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接受了必要的反洗钱培训;
E.信息系统建设满足反洗钱要求;
第10题
A.代理各种债券的保管、发行、兑付。
B.做好现金管理工作,加强核算,减少库存现金占压,提高经济效益。
C.严格库房管理,确保库款安全。
D.积极配合有关部门做好反洗钱工作。
E.宣传爱护人民币,做好反假币工作。
第11题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以()为基础,按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。
A.数据真实
B.保单实名制
C.保单真实
D.保单信息齐全