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（请给出正确答案）
A.对开户情况存在可疑的，及符合《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中主要表现异常的情况
B.我行存量客户申请开立对公活期结算账户，且法人亲办的，对于开户资料比对不一致、公章核验不相符的
C.非法定代表人亲办开户，系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的
答案
C、非法定代表人亲办开户，系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的
更多“规范账户开户操作，对存在异常情况的客户，必须由业务人员对客户实施尽职调查的（）”相关的问题
第1题
A.开户意愿真实性
B.是否存在虚构经营场所情况
C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签
D.并留存视频、音频等资料
第2题
第3题
第4题
第5题
A.媒体披露存在洗钱行为或及其关联的个人或机构存在洗钱行为的
B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的
D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的
第6题
A.企业注册日期6个月后开立的基本存款账户
B.客户实际注册地址和经营地址均不在开户地的异地账户
C.实际经营地涉及的P2P领域的客户
D.多家企业注册地为同一地址
第8题
第9题
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
第10题
A.3%
B.5%
C.10%
D.20%
第11题
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
