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[判断题]

推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。对“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。（）

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发布时间：2023-03-25

更多“推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。对“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。（）”相关的问题

第1题

（）是金融机构确认客户真实身份并登记其有关情况资料的基本制度，是防范洗钱活动的重要基础

A.客户身份识别制度

B.客户信息保护制度

C.客户身份资料核实

D.客户交易信息保存

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第2题

中国医师协会于（）年正式加入推行《医师宣言》。在我国推行这一活动将具有重要的现实意义和深远的历史意义

A.2002

B.2005

C.2006

D.2008

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第3题

处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。（)

处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

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第4题

营业部应当勤勉尽责，贯彻执行客户身份识别制度，遵循“了解您的客户”原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作（）

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第5题

营业部建立健全客户身份识别制度，遵循“了解您的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作（）

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第6题

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理，分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。（)

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第7题

反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存制度

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第8题

各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“熟悉你的客户”原则（）

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第9题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第10题

金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（)。

A.对行为特征的分析过程

B.分析排除的合理理由

C.对交易特征的分析过程

D.对客户身份特征的分析过程

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第11题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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