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[主观题]

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银

行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币

B.1万美元

C.3万元人民币

D.3万美元

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发布时间：2020-09-17

更多“对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银”相关的问题

第1题

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（)在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

A.当日

B.次日

C.三个工作日

D.五个工作日

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第2题

交易一方为个人、单笔或者当日累计等值0.5万美元以上的跨境交易属于大额交易

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第3题

超过等值20万元（含）人民币的大额取现业务由网点分管行长或以上领导审批。（）

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第4题

下列属于大额外汇资金交易范围的有（)。

A.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

B.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

C.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

D.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上

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第5题

超过等值100万元人民币（含）的大额现金、转账业务，需由网点分管行长审批。如授权人员同时为网点分管行长时，无须在质量记录上签字。超过等值（）万元人民币（含）的大额现金、转账业务，需由分行零售银行部分管总经理审批。

A.200

B.300

C.400

D.500

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第6题

为个人客户办理人民币单笔50,000以上（不含50,000），或外币等值10,000美元以上（不含10,000美元）的大额现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

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第7题

为个人客户办理人民币单笔__万元以上（含）或者外币等值__万美元以上（含）的大额现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

A.5，2

B.5，1

C.10，1

D.5，3

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第8题

对于同一客户当日累计等值（)美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第9题

个人银行账户代理办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上大额收付业务（提前支取业务除外）时，个人存取款凭条上需登记（）

A.存款人身份证号码

B.代理人姓名

C.代理人身份证号码

D.代理人联系方式

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第10题

境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及证明材料在银行办理，结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户（）

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