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题目内容
（请给出正确答案）
A.当日
B.次日
C.三个工作日
D.五个工作日
答案
更多“对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。”相关的问题
第3题
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
第4题
A.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上
B.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上
C.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上
第5题
A.1万元以上(含)
B.5万元以上(含)
C.5000美元以上(含)
D.10万美元以上(含)
第6题
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A.20、1
B.10、1
C.20、10
D.10、20
第9题
A.当日累计等值1万美元以下(含)
B.当日累计等值2万美元以下(含)
C.当日累计等值5万美元以下(含)
D.凭本人有效身份证件
第10题
A.经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
B.外汇管理局核准件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C.经常项目项下有交易额的真实性凭证、外汇管理局或人民银行核准件
D.经常项目项下有交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据
第11题
A.500500
B.5001000
C.10002000
D.5002000
