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[判断题]
金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年12月31日前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
A.安全风险评估与论证机制
B.安全风险同担机制
C.风险论证机制
D.风险管控机制
第3题
A.区域风险分级管控
B.区域风险评估
C.重大安全风险联防联控
D.风险联控
第4题
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
第9题
A.风险缓释
B.风险防范
C.风险管理
D.风险控制
第10题
A.制定本银行资本充足率管理的规章制度
B.完善信用风险和市场风险的识别、计量和报告程序
C.定期评估资本充足率水平,并建立相应的资本管理机制
D.加强对资本评估程序的检查和审计
E.确保各项监控措施的有效实施。
第11题
A.系统抽查
B.随机抽查
C.定期抽查
D.全部检查