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[主观题]

在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。

在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。

A.执法人员的工作证件,

B.协助冻结存款通知书,

C.冻结存款裁定书,

D.单位介绍信。

答案
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更多“在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。”相关的问题

第1题

办理协助扣划业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

A.有权机关执法人员的工作证件

B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书

C.协助冻结存款通知书

D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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第2题

经办人员在办理协助划扣业务时,可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,也可以提取现金。()
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第3题

办理银行承兑汇票业务,会计经办人员在收到客户缴存保证金后,应立即办理保证金冻结手续()
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第4题

协助办理完毕冻结、扣划手续后,经办机构应严格保守秘密,严禁通知存款单位或个人。()
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第5题

《国内保理业务管理办法》规定办理保理业务的销售商应具备的条件有()

A.与经办行社建立了长期良好的业务关系,在经办行社开立结算账户,并设定该账户为应收账款唯一回款账户

B.信用等级在A级(含)以上

C.最近二年在金融机构无重大不良信用记录

D.所处行业稳定,发展前景良好,有健全的经营管理体系

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第6题

请简述公安机关两种办理冻结存款的工作方式、我行办理协助冻结业务的简要工作流程以及回执填写
要素的规范内容?

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第7题

客户致电银行办理电子银行落地业务撤单时,经办人员可不留存撤单业务申请书。()
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第8题

属于营运资金管控中审批控制要求的是()。

A.制定资金的限制接近措施,经办人员进行业务活动时应该得到授权审批,任务未经授权的人员不得办理资金收支业务

B.使用资金的部门应提出用款申请,记载用途、金额、时间等事项

C.主管会计人员及时准确地记录在相关账簿中,定期与出纳人员的日记账核对

D.检查凭证上的主管、审核、出纳和制单等印章是否齐全

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第9题

严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。()
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第10题

营业网点在办理协助冻结、扣划存款手续时,对已向我行设定担保的单位或个人的存款要求冻结、扣划的,可以冻结,也能扣划。()
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第11题

在债务融资工具发行完毕后、债券的存续期内,业务经办行应协助一级分行严格按照交易商协会及总
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