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[多选题]

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

D.开户统计报告

答案

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发布时间：2020-09-17

更多“金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）A.大额交易报告B.可疑交易报告C.”相关的问题

第1题

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当（）向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送

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第2题

金融机构反洗钱义务的三道防线是（）

A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料

B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录

C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度

D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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第4题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受__及其分支机构的监督、检查（）

A.银保监会

B.中国人民银行

C.银行同业公会

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第5题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行总行

C.国务院

D.中国人民银行及其分支机构

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第6题

金融机构反洗钱义务包括（）

A.配合人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作

B.指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料

C.按规定如期报送反洗钱年度报告

D.金融机构发生涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项时5个工作日内向人行或其分支机构报告

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第8题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.10

D.15

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