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（请给出正确答案）
[判断题]
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当（）向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送
答案
是
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第1题
A.（1）（3）
B.（2）（4）
C.（1）
D.（3）
第3题
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第4题
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
第5题
A.反洗钱
B.客户身份识别
C.一次性大额交易
D.可疑交易上报
第6题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
第7题
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
第8题
A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
第9题
A.10万元以上（含10万元）
B.20万元以上（含20万元）
C.50万元以上（含50万元）
D.100万元以上（含100万元）
第10题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
第11题
A.辖内各法人行社内部调拨资金。
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。
