首页 > 财会类考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯、、、__、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为（）

A.恐怖活动犯罪

B.走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.偷税漏税犯罪

答案

ABC

发布时间：2023-01-22

更多“反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯、__、__、__、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为（）”相关的问题

第1题

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

点击查看答案

第2题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

点击查看答案

第3题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、()、()、()、()、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪

点击查看答案

第4题

《反洗钱法》所称()，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

点击查看答案

第5题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

点击查看答案

第7题

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

点击查看答案

第8题

反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

点击查看答案

第9题

反洗钱，是指为了预防通过各种凡是掩饰、隐瞒毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、网络诈骗犯罪、偷税漏税等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。()

点击查看答案

第10题

商务谈判是指双方或多方为了自身的经济利益和满足对方的需要，通过沟通、协同、妥协、合作、（)等各种方式，把各种商机确定下来的活动过程。

A.指导

B.策略

C.交谈

D.协作

点击查看答案

第11题

保险反洗钱，是通过（）为载体，利用保险市场及保险中介市场的途径渠道，通过，（）等方式掩饰、隐瞒其来源和性质

A.商业保险，投保、变更、退保

B.保险，投保、退保

C.商业车险，投保、退保

D.商业寿险，投保、变更、退保

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP