题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在定期关注的基础上实现对风险的动态追踪。()
答案
查看答案
第3题
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
第5题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第7题
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
第10题
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
第11题
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是