收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。()

第1题

代理记账机构及其从业人员，应当履行的义务有()。

A.遵守会计法律制度

B.保守商业秘密

C.对委托人示意要求提供不实会计资料，应当拒绝

D.对委托人提出的有关会计处理原则问题负有解释责任

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第2题

根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求，公司各单位应当按照法律法规的规定，

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第3题

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定（）

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

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第5题

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

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第6题

证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循（)的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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第7题

证券期货业机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为（）

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第8题

下列关于保安员的守法义务中，说法正确的是()。

A.守法是每一个保安员必须履行的基本义务

B.对于保安员来说，守法有更高的要求

C.必须遵守《保安服务管理条例》中对保安员行为的禁止性规定

D.遵守法律法规的有关规定是保安员的基本义务

E.保安员在非工作期间，不必遵守《保安服务管理条例》中的禁止性规定

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第9题

银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的原件、复印件、影印件或者影像等。（）

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第10题

航空邮件通过民航货邮安检设备检查前，货邮快件安检设备操作员应当要求邮政企业提供以下文件资料:（)。

A.经公共航空运输企业或者其地面服务代理机构收运审核的航空邮件邮包汇总路单

B.航空邮件安检申报清单

C.纸质或者电子数据版本的航空邮件品名、数量详细清单

D.其他需要提供的证明

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第11题

下列各项中，不属于医师在执业活动中应当履行的法定义务是（）

A.遵守技术操作规范

B.参与所在机构的民主管理

C.遵守职业道德

D.尊重患者，保护患者的隐私

E.宣传卫生保健知识

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收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。（)