更多“银行、支付机构应当按()进行自评估,并于次年()前向中国人民银行或其分支机构报送自评估报告”相关的问题
第1题
根据中国人民银行金融消费者权益保护评估工作的相关要求,金融机构应当按年度进行自评估,并于次年3月1日前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告。()
点击查看答案
第2题
中国人民银行及其分支机构根据日常监督管理、投诉管理以及银行、支付机构自评估等情况仅可以进行非现场评估,不得采取现场评估的方式。()
点击查看答案
第3题
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。
A.5×24小时
B.7×24小时
C.7×12小时
D.5×12小时
点击查看答案
第4题
在反洗钱监管方面,银行保险机构发生下列()情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
点击查看答案
第5题
自2019年6月1日起,收单机构拓展特约商户时,应当通过()或()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
A.中国支付清算协会
B.银行卡清算机构
C.中国人民银行
D.银行
点击查看答案
第6题
银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()年
点击查看答案
第7题
银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()
点击查看答案
第8题
银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投
点击查看答案
第9题
银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()年
点击查看答案
第10题
银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()年
点击查看答案
第11题
银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系开始之日起留存时间不得少于3年。法律、行政法规另有规定的,从其规定()
点击查看答案