题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪些情况不属于交易监测需重点注意的情况：（)。
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
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（请给出正确答案）
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
答案
更多“以下哪些情况不属于交易监测需重点注意的情况：（)。”相关的问题
第1题
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形
D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作
E.存在盗码交易、人工识别特殊业务
第3题
按照JB/T 4730.5-2005《承压设备无损检测第5部分：渗透检测》的要求，承压设备渗透检测出现哪些情况需进行复验？
第4题
A.可能抬高实际上难以满足的公众对项目的期望值
B.易于引起公众广泛注意，并可能带有感情色彩
C.根据当地人的需求改变项目方案，增加建设成本
D.更容易引起人们对当地不公平现象的特别关注
第6题
A.出生、成长及居留的地点和时间(尤其应注意疫源地和地方病流行区)、受教育程度和业余爱好等
B.对儿童患者，除需了解出生前母亲怀孕及生产过程(顺产、难产)外，还要了解喂养史、生长发育史
C.过去及目前职业、劳动保护情况及工作环境等。重点了解患者有无经常与有毒有害物质接触史，并应注明接触时间和程度等
D.有无预防接种、外伤、手术史以及药物、食物和其他接触物过敏史等
E.起居习惯、卫生习惯、饮食规律、烟酒嗜好及其摄入量、有无其他异嗜物和麻醉毒品摄入史、有无重大精神创伤史
第8题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第9题
A.对于重要制度的理解情况
B.上级领导下达任务情况
C.是否存在管理人员授意违规情况
D.机构管理方面的变动情况
第11题
A.在原产地引进种苗的病虫害发生情况材料
B.引进种苗的隔离试种计划和管理措施
C.再次引进相同品种种苗时，需出示国种植地森检机构出具的疫情监测报告
D.经营许可证
