题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）是指我行在开展外资银行身份识别和尽职调查时，应严格遵照我行反洗钱规章制度，防范合规风险
A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作
答案
B、合规优先
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A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作
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B、合规优先
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第4题
A.各分行在开展自营实物贵金属业务过程中，应严格遵守反洗钱相关规定开展客户身份识别，登记或更新客户信息。
B.根据客户风险等级和具体业务情况，开展加强尽职调查和/或特别的尽职调查，并留存相关资料等。
C.为客户代买实物贵金属产品。
D.原则上针对洗钱风险等级为
E.的客户，限制叙做实物销售、订金销售和回购交易。
第7题
A.营业执照、金融许可证明
B.股权结构
C.董事会及高管层姓名、植物、国际和身份证明文件号码
D.我行版本反洗钱及制裁合规问卷
第9题
A.电话回访
B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
