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[判断题]
洗钱和恐怖融资风险事件应急处置过程中形成或获得的相关工作材料，应由负责提供相关信息资料和工作记录的部门进行整理归档，妥善保存。未经授权不得擅自提供给任何第三方，涉密材料应按照公司保密要求进行存储和管理（）
答案
是
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第1题
第2题
A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
第3题
第4题
A.声誉风险
B.操作风险
C.法律风险
D.投诉风险
第5题
第8题
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
第10题
A.由公安部等我国有权部门]发布、反洗钱行政主管部门]要求关注、联合国安理会发布且得到我国承认的涉及恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱风险事件
B.公司员工涉嫌协助洗钱或恐怖融资活动事件
C.反洗钱行政主管部门认定公司洗钱风险管理存在重大内部控制缺陷
D.其他被公安部门、反洗钱行政主管部门门等机关及公司认定为重大洗钱活动的风险事件
