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[判断题]
对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。（)
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第1题
人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
A.5
B.20
C.50
D.100
第2题
可疑报告范围正确的说法是：()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
第3题
()是指持卡人销户申请成功后，在规定的时间内到网点将信用卡账户中的溢缴款以现金方式取出的交易。
A.信用卡取款
B.信用卡销户
C.信用卡销户结清
D.信用卡转账
第5题
A.大额支付采用银行转账的方式
B.由出纳人员登记现金日记账
C.现金折扣需经过审批
D.由独立人员于每季度末核对一次银行账户
第6题
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第7题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第9题
大额转账支付授权标准由总行统一制定(包括单位、个人客户大额转账支付)，由支行/分行账务中心会计经理、支行行长/分行会计部负责人进行授权。()
第11题
A.0605出售支票
B.0666查询账户所有支票
C.0635支票撤销
D.0880销户前计息
