大额转账支付授权标准由总行统一制定（包括单位、个人客户大额转账支付)，由支行／分行账务中心会

大额转账支付授权标准由总行统一制定(包括单位、个人客户大额转账支付)，由支行/分行账务中心会计经理、支行行长/分行会计部负责人进行授权。()

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发布时间：2020-09-17

更多“大额转账支付授权标准由总行统一制定（包括单位、个人客户大额转账支付)，由支行／分行账务中心会”相关的问题

第1题

某日深圳分行提交了一笔电信诈骗转账汇款，发现后即时向总行报告，根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》，总行可以按要求暂时中断与支付系统的连接以堵截该笔汇款（）

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第2题

根据单位账户支付结算管理办法，金额在50万元及以上人民币的大额转账交易，前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心。因上门服务或因客户一次性提交多张凭证等原因，导致客户无法全程临柜并逐笔采集客户面部影像的，应由营业主管审核后在凭证背面签字确认，后续将在系统中新增授权功能（）

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第3题

各分行制定或变更大额支付热线查证起点金额标准，应向总行运营管理部进行报备（）

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第4题

除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过（）万元的,应当釆用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的,银行应当进行大额交易提醒, 单位、个人确认后方可转账

A.5

B.50

C.100

D.30

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第5题

关于客户身份识别理解正确的是（）

A．分支行应于大额交易发生之日起2个工作日内在反洗钱监测报告系统完成大额交易数据的补录和新增工作B．分行内控合规部填制《华夏银行可疑交易报告客户/业务控制措施审批表》，报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后实施，实施单位应于2个工作日内完成指定操作，并将实施时间和结果反馈内控合规部门C．分行人工新增大额交易报告应于交易发生日的T+2个工作日内提交总行D．对于已采取业务限制措施的客户，在客户提供合理理由与相关证明材料后，由相关业务部门或营业机构发起取消限制措施的流程，分行内控合规部审核、报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后，解除限制措施

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第6题

在“20300个人大额存单转账销户/部提”交易中增加提示“大额存单未到期，是否提前支取或销户”功能。提前支取或销户时系统会联动到柜外清由客户进行确认（）

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第7题

超过等值100万元人民币（含）的大额现金、转账业务，需由网点分管行长审批。如授权人员同时为网点分管行长时，无须在质量记录上签字。超过等值（）万元人民币（含）的大额现金、转账业务，需由分行零售银行部分管总经理审批。

A.200

B.300

C.400

D.500

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第8题