题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌(),但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在()因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理
A.民事犯罪
B.刑事犯罪
C.直接
D.间接
答案
BC
A.民事犯罪
B.刑事犯罪
C.直接
D.间接
BC
第2题
A.民事犯罪
B.经济犯罪
C.刑事犯罪
D.职务犯罪
第3题
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
第4题
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.党纪处分
D.内部处分
第5题
A.涉案机构
B.从轻处罚
C.酌情处罚
D.案件问责
第6题
第7题
第8题
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有()的保险机构从业人员。
A.直接责任
B.间接责任
C.责任
D.经营管理责任
第10题
第11题
A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报
B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报
C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索
D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索