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题目内容
（请给出正确答案）
A.财政制裁、资金冻结与没收、禁止金融交易、制裁第三方银行系统
B.财政制裁、资金冻结与没收、禁止金融交易,武器禁运
C.财政制裁、资金冻结与没收、武器禁运、制裁第三方银行系统
D.财政制裁、禁止金融交易、制裁第三方银行系统、资金冻结
答案
A、财政制裁、资金冻结与没收、禁止金融交易、制裁第三方银行系统
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第1题
A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.反逃税
D.制裁合规
第4题
A.营业执照、金融许可证明
B.股权结构
C.董事会及高管层姓名、植物、国际和身份证明文件号码
D.我行版本反洗钱及制裁合规问卷
第5题
A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所
B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)
C.单据中的业务信息要素
D.历史航线
第6题
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
B.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。
D.依法冻结账户资产。
第7题
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
