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[判断题]

目前全省各行社已将身份信息更新流程上报知识库，座席遇客户咨询如何办理身份信息更新时，可通过知识库-“11个地市业务”-“各地上报重要文件、公告、通知类”选择对应地区查询，根据行社上报信息为客户提供解决方案（）

答案

是

发布时间：2023-06-21

更多“目前全省各行社已将身份信息更新流程上报知识库，座席遇客户咨询如何办理身份信息更新时，可通过知识库-“11个地市业务”-“各地上报重要文件、公告、通知类”选择对应地区查询，根据行社上报信息为客户提供解决…”相关的问题

第1题

河北省农村信用社反洗钱客户身份识别工作方案，是为落实风险为本的工作方法，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，根据“235号文”要求，组织全省各级行社统一开展反洗钱（）工作

A.客户身份识别

B.账户信息查询

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第2题

()负责全省各机构的新增、变更、。撤销，维护全省所有机构的人员信息及指纹信息。

A.省联社

B.法人行社

C.科技中心

D.基层网点

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第3题

各行社发行福万通普惠金融卡授信应以小额为主，资产规模在全省排名倒数（)名以内的行社，原则上每笔授信不超过（)万元。

A.10;5

B.20;5

C.10;10

D.20;10

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第4题

同业账户管理中“()”是指全省各级行社必须按照人民银行等监管部门及省联社规定的程序和流程统一规范的开立、使用、对账和撤销同业账户。

A.统一规范

B.责任明确

C.专户专用

D.依法合规

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第5题

为贯彻落实（）的反洗钱监管理念，规范洗钱风险自评估工作流程，客观评价全省农村信用社洗钱风险，提升各级行社履行反洗钱责任和义务的自觉性，制定了河北省农村信用社反洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法

A.客户至上

B.效益第一

C.风险为本

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第6题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后()内仍未更新，且未提出合理理由的，行社应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务。

A.30日

B.60日

C.90日

D.180日

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第7题

若客户已在交行留存客户信息且客户主证件于证件过期首次提示日（）天仍未更新时，系统强制提示并跳转至内嵌九要素信息补录界面完成客户主证件有效期更新后，方可继续客户身份识别流程

A.30

B.60

C.90

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第8题

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新()，且未提出合理理由的，行社应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务。

A.营业执照

B.法定代表人或单位负责人有效身份证件

C.组织机构代码证

D.税务登记证

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第9题

针对自然人客户，各分支机构应每年至少一次筛查其基本信息情况，对于职业为“其他”、信息存疑等情况进行核查，结合日常客户回访、业务营销活动等督促客户通过多种渠道及时更新其身份信息（）

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第10题

在统一授权系统出现问题的情况下，为了全省前台柜面业务不受影响或者少受影响，各级机构可进行下列应急处理()。

A.网点负责人和业务主管在综合业务系统中始终要以营业网点管理柜员的身份存在

B.系统紧急切换成本地授权后，网点因特殊情况没有营业网点管理柜员授权时可联系法人行社清算中心管理柜员立刻将网点当班中的一名柜员调整成营业网点管理柜员

C.系统紧急切换成本地授权后，通过网上银行管理系统办理的企业网银相关业务，本地授权员应为已加入内管系统的同一机构下柜员,没有内管系统的柜员，可联系电子金融部门立刻将网点当班中的一名柜员调整成内管系统柜员

D.清算中心在管理柜员的配置数量上要实行A、B角制度，防止突发状况下人员漏岗

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第11题

目前，各营业网点在对调运员进行身份认证时，主要以“调运员身份识别系统”的人工识别方式为主（）款箱运送交接系统的业务操作流程，使用款箱交接身份认证交易，调运员划卡并输入密码，同时要结合“调运员身份识别系统”对调运员真实身份进行验证

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