更多“客户身份强化识别工作按照谁办理谁负责的原则,由高风险客户的()对洗钱和恐怖融资风险较高应当进行加强客户身份识别的客户,在知道或者应当知道客户符合前述条件后的30天内完成强化的客户身份识别,填写《客户尽…”相关的问题
第1题
成立征信信息安全工作领导小组,明确岗位职责,按照()的原则,强化征信信息安全主题责任。
A.分级管理
B.逐级负责
C.谁主管谁负责
D.谁使用谁负责
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第2题
资料归档按照“()”的原则,由相关责任人员根据《国家电网公司电力客户档案管理规定》收集、整理和归档。
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第3题
针对体验类营销活动到期客户,应该()。
A.不用管
B.原政策延期
C.按照谁发起体验、谁负责的模式开展接盘
D.统一用低消享营销接盘
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第4题
强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程: 对于优质客户难以提供注册地或经营地的产权证明或租赁合同的,支行在物业权属审核时, 基于“了解你的客户”前提,调查人员在了解企业经营/注册地址的物业权属并记录于尽职调查系统后,由开网点自行判断风险,并按照“谁签名谁负责”原则,由可由网点负责人在尽职调查意见书签字确认后予以开户或变更()
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第5题
个人客户信息保护的原则是()
A.谁主管、谁负责
B.谁运营、谁负责
C.谁收集、谁负责
D.谁使用、谁负责
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第6题
分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的“合理了解”原则是指:可以通过获取客户受
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第7题
对承保、保全、理赔和其他保险金给付业务中非面对面办理业务的情形,公司不用开展客户身份识别和资料留存工作()
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第8题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户最多有四名受益所有人。()
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第9题
络与信息安全应急保障工作原则是()
A.谁主管,谁负责
B.谁运营,谁负责
C.谁使用,谁负责
D.谁接入,谁负责
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第10题
解除或终止劳动合同生效后()个月内,离职人员必须办理档案转移手续;未及时办理的按照“谁办理解除谁负责”的原则督促办理
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第11题
信息系统定级备案工作按照如下原则开展()
A.谁主管,谁负责
B.谁建设,谁负责
C.谁运营,谁负责
D.谁使用,谁负责
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