更多“业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一…”相关的问题
第1题
各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。()
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第2题
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。()
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第3题
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
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第4题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
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第5题
提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告
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第6题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
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第7题
发现客户的资金或者交易与洗钱活动相关的,在经过尽职调查、分析后认为需要进一步深入调查的,应当提交重点可疑交易报告()
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第8题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,应当立即()。
A.冻结账户资产
B.按规定提交可疑交易报告
C.拒绝为客户办理业务
D.开展回溯性审查
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第9题
各级机构提交可疑交易报告后,可以停止对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。()
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