题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
哪些自然人客户需要开展特别客户身份识别（）
A.非居民客户
B.专业服务提供人员
C.持异地身份证件客户
D.私人银行客户
答案
D、私人银行客户
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（请给出正确答案）
A.非居民客户
B.专业服务提供人员
C.持异地身份证件客户
D.私人银行客户
答案
D、私人银行客户
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第1题
A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户的经济状况
C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限
D.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地
第5题
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
第6题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第7题
第8题
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查
第9题
A.全国企业信用信息公示系统
B.人民银行账户管理系统
C.工商企业管理系统
D.税务机构税务管理系统
第10题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
第11题
