首页 > 继续教育

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

收单机构未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的，由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上5万元以下罚款（）

答案

查看答案

发布时间：2023-03-26

更多“收单机构未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的，由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令其限期改正，并给予警告或处1万元以上5万元以下罚款（）”相关的问题

第1题

调单，指因持卡人或发卡机构对已经被清算的交易有疑问，在规定时间内由发卡机构向收单机构提出调阅交易单据的过程（）

点击查看答案

第2题

为身份不明的客户提供服务、交易，具体包括哪些行为（）

A.未中止为身份证件过期个人客户办理业务

B.未按规定对高风险客户采取强化识别措施

C.为不明身份的客户提供服务或进行交易

D.为客户开立匿名账户、假名账户

点击查看答案

第3题

收单机构应要求商户在受理银联卡业务时，按规定程序对需要完成()交易的卡片进行审验，对审核后认定不符合审卡要求的卡片，应拒绝受理。()

收单机构应要求商户在受理银联卡业务时，按规定程序对需要完成（)交易的卡片进行审验，对审核后认定不符合审卡要求的卡片，应拒绝受理。（)

A.消费

B.预授权

C.手工退货

D.取款

点击查看答案

第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告（）

点击查看答案

第5题

合约终止后24个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。（)

合约终止后24个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。()

点击查看答案

第6题

清算机构应当建立健全本机构入网特约商户信息平台，对()风险进行必要监测。

A.收单机构

B.入网特约商户

C.支付受理终端的关联关系

D.收单交易

点击查看答案

第7题

根据中国石化金融衍生品业务管理办法的规定，金融衍生品业务要实行品种分类管理，不同子企业、不同交易品种的规模指标经批准可以相互借用、串用。（）

点击查看答案

第8题

各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（）规定实施后续管控

A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》

B.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》

D.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》

点击查看答案

第9题

收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易，停止办理资金结算并立即核实。（)

点击查看答案

第10题

（运营主任）有收单机构、对持卡人采取银行卡助农取款服务业务跨行交易手续费优惠策略的发卡银行，其发卡银行自查排查要点有（）

A.线索排查

B.发卡审核

C.限额管理

D.异常交易监测

点击查看答案

第11题

收单机构应加强风险监控及检查，对疑似涉赌博但()的实体特约商户和网络特约商户采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。

A.固定经营场所

B.注册地址

C.无固定经营场所

D.营业机构

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP