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[多选题]

（运营主任）有收单机构、对持卡人采取银行卡助农取款服务业务跨行交易手续费优惠策略的发卡银行，其发卡银行自查排查要点有（）

A.线索排查

B.发卡审核

C.限额管理

D.异常交易监测

答案

ABCD

发布时间：2023-02-26

更多“（运营主任）有收单机构、对持卡人采取银行卡助农取款服务业务跨行交易手续费优惠策略的发卡银行，其发卡银行自查排查要点有（）”相关的问题

第1题

收单机构对于持卡人需预付款的商户应谨慎签约，并采取更为严格的调查措施和审批程序。（)

收单机构对于持卡人需预付款的商户应谨慎签约，并采取更为严格的调查措施和审批程序。()

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第2题

“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。”该文字出自于哪一份发文（）

A.银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》

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第3题

基于SET协议的电子商务系统中对商家和持卡人进行认证的是（）。

A.收单银行

B.支付网关

C.认证中心

D.发卡银行

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第4题

在银联业务处理中，营业机构作为收单机构时可行使的权利有()。

A.协助收单机构向持卡人追索款项

B.退单

C.向发卡机构提出协商处理的权利

D.请款

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第5题

持卡人交易后又退货的，()将相应资金退回收单机构，由收单机构退回持卡人账户。

A.特约商户

B.收单机构

C.付款客户

D.收付款方协商承担

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第6题

向持卡人收取刷卡手续费，一方面收单银行可以向商户追究违约赔偿责任，另一方面持卡人可以不当

得利为由要求返还。()

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第7题

违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的，将构成诈骗罪。（)

违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的，将构成诈骗罪。()

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第8题

（运营主任）充分保障特约商户和消费者合法权益，促进收单服务市场（）竞争

A.垄断

B.有序

C.良性

D.消费

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第9题

对于直接向持卡人提供商品或服务的具体商户信息，不得以()等有关信息进行代替。

A.收单机构

B.外包人员

C.外包机构

D.网络交易平台

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第10题

根据支付结算法律制度的规定，下列说法中正确的是（）。

A.银行卡收单服务费是由收单机构向持卡人收取

B.银行卡收单服务费是由收单机构向商户收取

C.银行卡的网络服务费由银行卡清算机构向发卡机构收取

D.银行卡的发卡行服务费仅由银行卡清算机构向收单机构收取

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第11题

SET协议涉及的对象有（）。

A.消费者

B.货币发行机构

C.收单银行

D.认证中心

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