下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
第1题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年
C.金融机构破产和解败时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生交更的,应当及时更新客户身份资料
第4题
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录