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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱三大预防措施是指（）

A.反洗钱监督检查

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额和可疑交易数据报送

E.持续的员工培训制度

答案

BCD

发布时间：2023-01-22

更多“反洗钱三大预防措施是指（）”相关的问题

第1题

金融安全网的三大支柱是：最后贷款人、审慎监管和（)。

A.支付清算体系

B.反洗钱监测系统

C.宏观调控

D.存款保险制度

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第2题

保险业反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易报告

D.反洗钱宣传

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第3题

金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

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第4题

反洗钱三大核心义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

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第5题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第6题

农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

下面触发高风险等级是（）

A.因未涉嫌犯罪但接受法院、证监等有关机构冻结或扣划资金的客户

B.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询的客户

C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户

D.接受人民银行反洗钱调查的客户

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A.中国反洗钱分析检测中心

B.中国人民银行

C.公安部

D.中国银行业监督管理委员会

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第9题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第10题

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。（)

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第11题

董事会承担集团洗钱风险管理的最终责任，主要履行下列哪些职责（）

A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B.审批洗钱风险管理政策和策略

C.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

D.定期审阅集团反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

E.督促高级管理层对监管及审计发现问题及时采取整改措施

F.其他相关职责

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