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[判断题]

营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整，应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料，保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确。()

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发布时间：2023-01-26

更多“营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整，应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料，保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确。()”相关的问题

第1题

营业网点反洗钱设置操作岗和复核岗，操作岗和复核岗可以兼任（）

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第2题

在反洗钱数据报送过程中，营业网点如果发现存在大额交易数据和可疑交易数据遗漏，未能在规定期限内

上报，营业网点应该上报()。

A.重发案例

B.补报案例

C.纠错案例

D.补正案例

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第3题

法人行社反洗钱集中作业中心各岗位权限设置包括()。

A.法人行社中心审批岗

B.法人行社中心审核岗

C.法人行社中心甄别岗

D.网点补录监督岗

E.网点编辑岗

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第4题

自营和代理营业网点履行职责包括但不限于（）

A.开展客户身份识别

B.完成系统下发的客户尽职调查工作

C.组织开展反洗钱培训和宣传工作

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

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第5题

张某是我行某支行的反洗钱业务编辑岗，张某发现这一年中荣华公司每月一号都会有一笔5万左右的款项转账至该支行行长王某账户，张某将该信息多次上报二级部经理，但一直没有引起重视。根据我行规定，张某应当怎么做（）

A.张某判断可能是自己业务不熟悉，林某经验比较丰富判断更加准确

B.张某认为林某是运营主管，是自己的直接上级，上报该事项会惹不必要的麻烦

C.张某认为反正也不关自己的事情，报告也没用，多一事不如少一事

D.张某可以越级上报至上级机构负责人或分行监察保卫部

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第6题

公司反洗钱岗位人员（包括兼岗）在开通反洗钱管理系统权限时，应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。（）

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第7题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，总行法律合规部设反洗钱专职岗位，按照不同的工作内容划分为（）

A.制度检查岗

B.可疑监测岗

C.风险评估岗

D.系统建设岗

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第8题

对于系统监测的可疑交易报告，反洗钱岗需在提取可疑交易的个月内，完成交易的分析、审定及决定是否上报的工作（）

A.10；1

B.20；2

C.30

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第9题

下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是()。

A、每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表，发现公司客户有效身份证件，包括营业执照等开户证件，以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的，应告知客户更新客户证件

B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料，并将一式两份客户证件过期通知书递送客户，由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认

C、若递送证件到期通知书存在困难的，各营业网点可在电话通知客户后，对证件到期客户信息公示

D、自公示日起六个月客户未更新证件的，由营业网点采取中止服务措施

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第10题

企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴，营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险，对于交易金额、频率、流向异常的，或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户，应及时了解资金来源或用途，做好可疑交易分析与报告的相关工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

各营业网点反洗钱联络员职责是什么？

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