更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。”相关的问题
第1题
根据（)的有关规定，银行工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成损失的，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
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第2题
按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务（）
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反宗教主义
D.反逃税义务
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第3题
金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的，由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。
A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
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第4题
如违反有关法律、行政法规及本规程有关规定，未尽洗钱风险管理职责或妨碍反洗钱义务履行的，按本行相关制度追究责任；情节严重的，按《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行的相关反洗钱规章追究责任；构成犯罪的，依法移交公安机关追究刑事责任（）
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告（）
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第6题
3号令是根据（）制度进行修订
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《金融机构反洗钱规定》
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
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第8题
根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，如证券公司发生了第三十一、三十二条的违法行为，且情节严重，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员行为可以进行纪律处分、经济处罚，但不能建议证监会依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作（）
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第10题
企业开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
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第11题
中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。
A.《中国银行业协会章程》
B.《银行业监督管理法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中国人民银行法》
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