题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告()
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
答案
B、侦查机关
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
B、侦查机关
第3题
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
第5题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
第6题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第7题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第8题
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
第9题
第10题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第11题