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题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
更多“各级公司评估认为属于洗钱和恐怖融资风险事件的，应第一时间向本级公司反洗钱领导小组和反洗钱工作分管领导上报《洗钱和恐怖融资风险事件报告表》，且应于事件发生或知悉事件发生后及时逐级上报至省分公司风险管理部…”相关的问题
第1题
第5题
A.3年；1年
B.1年；3年
C.3年；2年
D.5年；3年
第6题
A.《营运客户身份识别管理制度》
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
E.《客户信息真实性管理办法》
第7题
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
第9题
第10题
A.特定业务（含产品或服务）的交易规则
B.整体反洗钱内部控制的基础与环境
C.洗钱风险管理机制的有效性
D.特殊控制措施的有效性，包括对各类地域、客户群体、业务（含产品或服务）、渠道采取相应的特殊控制措施的有效性
