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题目内容
（请给出正确答案）
A.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属等情况
B.5个以上不同个人，同日、隔日、或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一人人或机构
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞
D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户3次以上提取接近等值1万美元外币现钞
答案
更多“下列哪几种情况会被列入外管局银行卡黑名单()。”相关的问题
第1题
A.产品积压滞销、出现非正常停工停产
B.借款人被外管局、人民银行等权威机构列入“黑名单”或取消有关资格
C.企业业主或主要经营管理人员突然出国、死亡或失踪
D.涉及重大法律诉讼、仲裁或重大经济纠纷，不能正常经营和还贷
E.未经贷款社同意擅自处理抵(质)押物
第3题
A.重点检查名单
B.黑名单
C.退出客户名单
D.失信被执行人
第5题
第6题
A.近三年存在不良履约及恶意诉讼等情况
B.存在被当地政府限制或其它开发商列入黑名单现象
C.近期涉及公司收并购、组织架构调整、管控模式重大调整
D.近三年出现过安全生产责任事故
第7题
A.黑名单有效期届满且未再发生严重失信行为的；
B.已开展信用修复并经认定部门（单位）审核同意的；
C.列入黑名单所依据的行政处罚、行政强制等决定被依法撤销的。
第8题
A.县级及以上文化和旅游行政部门或者文化市场综合执法机构按照属地管理，将符合情形的旅游市场主体和从业人员列入本辖区旅游市场黑名单
B.各级文化和旅游行政部门可以通过政府信息共享机制、人民法院网站等多种渠道获取信息
C.自然人被列入旅游市场黑名单的，应事前告知
D.旅游市场主体和从业人员在被告知或者信息公示后的5个工作日内，有权向列入机关提交书面陈述、申辩及相关证明材料，列人机关应当在10个工作日内给予书面答复
E.如“黑名单”主体之前已被列入“红名单”，应将相关信息告知“红名单”列入部门，列入部门将其从“红名单”中删除
第10题
A.获取虚开的增值税发票
B.以低于成本的报价参与集采竞标
C.开展违反《价格法》的行为
D.对集采机构的工作人员给予回扣
第11题
A.只知道埋头工作，不重视提升工作技能
B.认真学习数学，尤其是概率论和博弈论，横扫各大赌场，在被列入黑名单前赢到足够钱
C.认真学习购买创造“生钱资产”的技能，增加自己的正向现金流
