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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于需录入反洗钱的个人客户，以下（）信息需全部录入，并在CIF上传被保人身份证信息

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.联系方式及地址

F.客户证件类型、号码及有效期

答案

F、客户证件类型、号码及有效期

发布时间：2023-01-29

更多“对于需录入反洗钱的个人客户，以下（）信息需全部录入，并在CIF上传被保人身份证信息”相关的问题

第1题

对于以下（）情形，属于客观合理无法获得客户有效证明文件的，可在理赔业务核心系统的客户信息页面说明栏中说明情况。但如能通过业务系统的“企业雷达”、国家企业信用信息公示系统和地方税务局网站进行资料查询的，尽量完善信息录入

A.法院判决案件，被保险人被刑拘，无法提供

B.被保险人怠于求偿，第三者直接索赔，无法提供被保险人身份证明文件

C.外资企业或外国人员，其名称或姓名不符合反洗钱客户信息录入标准，无法补充完善

D.身份证明文件过期，无法及时更新

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第2题

一个机构即将推出一种新的点对点(P2P)资金转移产品,为在该国银行信贷不足的群体提供急需的汇款服务.该服务允许客户通过手机银行应用程序向仅输入姓名和移动号码的个人转账.新服务收费低于同类市场解决方案,并提供实时资金转移.客户注册登录过程是在机构网点通过身份验证进行.以下哪三项体现了最高的反洗钱和制裁风险,并且需要在P2P开展是进行控制？()

A.跨越国境的功能

B.资金的试试转移

C.客户上门

D.为信贷不足的人口提供服务

E.难以全部掌握对方身份信息

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第3题

MJE账务管理系统对于行说明录入已有控制，其中对于总行明确要求录入客户号信息的，行说明类型仅允许录入客户号，录入格式为_____，对于无需录入客户号的，行说明类型可选择包括：MJE其它、MJE合笔等，仅需录入业务摘要即可，建议控制在25个字以内

A.客户号

B.#客户号#

C.客户号

D.*客户号*

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第4题

对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息

A.非同名个人账户之间

B.同名个人账户之间

C.单位结算账户之间

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第5题

关于个人客户信息录入过程中，以下说法正确的是（）

A.常住地址可录入身份证地址

B.常住地址可按照客户表述的地址录入

C.录入过程中不可以有错别字

D.客户表述的常驻地址必须精确到门牌号

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第6题

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

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第7题

查询通知书上列明的所有账户均需录入AB端的司法查询登记记录中，因反洗钱风险调级是针对客户层，对于客户账户已销户的情况，仍需进行客户风险等级调整（）

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第8题

法人行社反洗钱中心要谨慎添加用户，不允许自行添加所辖机构反洗钱系统用户，应根据实际岗位需求向省联社反洗钱中心申请，获得批准后正确填写需手工录入信息，准确地选择用户角色、数据组信息。()

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第9题

关于新增客户信息查改，以下说法最准确的是（）

A.可对当日录入的客户信息进行查改，第二天也能在新增客户查改模块上对录入的客户信息进行查改

B.可对当日录入的客户信息进行查改，第二天不能在新增客户查改模块上对录入的客户信息进行查改，需要到客户信息维护模块进行

C.仅可对次日录入的客户信息进行查改