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[判断题]

查询通知书上列明的所有账户均需录入AB端的司法查询登记记录中,因反洗钱风险调级是针对客户层,对于客户账户已销户的情况,仍需进行客户风险等级调整()

答案

更多“查询通知书上列明的所有账户均需录入AB端的司法查询登记记录中,因反洗钱风险调级是针对客户层,对于客户账户已销户的情况,仍需进行客户风险等级调整()”相关的问题

第1题

以下关于履约险新流程说法正确的是()

A.所有非平安履约险,除客户无法完成线上自助授权,均需采用优化后流程,客户无法完成线上自助授权的,也需要签署纸质大道信息授权书

B.履约险申请信息提交后,不管通过任何方式均不得修改保险公司字段,客户经理录入履约险信息时,应与客户充分沟通

C.担保额度号录入规则:贷款申请阶段申请履约险的,录入B开头额度协议号;审批通过后行员A-进度查询申请履约险,录入RL开头额度含

D.客户申请太平洋产险履约险,在终审完成后要求放弃投保:1、分行产品经理在个贷系统操作履约险弃保(出账前完成);2、发起数据修改签报:删除公司保证信息,制式化合同约定条款,调整出账意见的出账条件及出账金额

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第2题

协助查询存款通知书上的查询时点存款余额,应用大小写分别填写,精确到最小货币单位并标明货币币种。()
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第3题

不动产销售发票管理()
A.收款和开票岗位必须分离B.为避免风险,原则上销售现场不收取现金,现场应做好客户解释工作,引导客户通过POS刷卡或安排人员陪同客户就近存入公司银行账户C.所有房地产开票业务必须通过明源系统查询到收款信息后,方能开票D.若当地税控系统支持通过明源系统直接开票,则每次开票必须通过明源系统开具;若不支持,则必须于每次开票后,立即将开票信息录入明源系统
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第4题

FEELS预报录入,客服端负责录入客户电话以及邮件中单独通知的,并未通知销售端的预报()
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第5题

本月绩优方案中规定:万能险按()折标计入所有方案;方案时间以系统中保单录入时间为准,且均需在5月31日前承保,且在2020年()(含)前回销保单回执

A.60% 6月5日

B.60% 6月9日

C.50% 6月5日

D.50% 6月9日

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第6题

个人客户进行“双利丰”解约前,必须()。
个人客户进行“双利丰”解约前,必须()。

A.对签约借记卡下所有“双利丰”个人通知存款子账户进行销户。

B.客户申请解除双利丰协议,需提供签约借记卡。

C.柜员从菜单或直接输入交易码进入,根据交易提示刷卡录入卡号,提请客户输入密码,提交系统处理。

D.交易成功后打印《业务回单》,交客户签字确认,《业务回单》银行盖章,第一联银行做传票留存,第二联同金穗借记卡、身份证件原件交客户。

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第7题

我行应建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并将联系人姓名、联系方式等信息报送长沙市公安局。()
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第8题

投诉处理流程跟踪考核内容有()

A.所有投诉均录入《客户投诉记录表》

B.所有投诉处理满足处理实效性。(满足规定时间)

C.投诉记录表、案例分析培训等资料均需完整。记录需清晰完整,不允许仅填写已回复、已处理、已转至某部门等

D.每发生一件投诉需在2个工作日内向品质管理部报备,长期未能关闭的投诉需每月底向品质管理部报备

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第9题

税务部门查悉张三具有严重的偷逃个人所得税行为,为了加强税款征收力度,税务机关采取的最恰当的

税务部门查悉张三具有严重的偷逃个人所得税行为,为了加强税款征收力度,税务机关

采取的最恰当的做法是()。

A.查封张三唯一的一套住房,迫使其缴纳税款

B.查封张三家中价值较高的生活用品,迫使其缴纳税款

C.通知张三的工作单位,将其工资抵作税款,直至税款清缴为止

D.查询张三在所有银行开设的账户

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第10题

已微信预约开立单位结算账户的客户,仅支持通过微信公众号录入受理编号实时查询开户进度。()
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第11题

以下哪个交易需要进行录入复核

A.同业账户手工开户

B.贷款信息查询

C.贷款归还

D.同业账户存取款

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