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[单选题]

根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存实施细则（2019年修订版）》在为客户办理业务时，应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

答案

D、保密

发布时间：2023-01-21

更多“根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存实施细则（2019年修订版）》在为客户办理业务时，应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提…”相关的问题

第1题

（)戳记：适用中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构办理活期或定期存折/存单自动或随

()戳记：适用中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构办理活期或定期存折/存单自动或随机换折/单后，在原存折/存单封面加盖。

A.注销

B.作废

C.清户

D.日戳

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第2题

现金讫章适用中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构，用于个人业务已收讫或付讫的现金收入、付出业务等相关单证，如()。

A.现金存取款凭单

B.现金类业务的汇款单收据

C.以现金方式收取的手续费凭条

D.利息清单

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护工作突发事件应急预案（2018年版)》，以下属于重大突发事件的有（)。

A.引起中央级媒体或境外媒体关注但未被曝光，或被地方媒体曝光，引起社会公众关注的侵害客户合法权益的突发事件

B.对消费者人身财产安全、我行形象具有重大影响的突发事件

C.超出二级分行处理能力，需要在一级分行启动应急预案的突发事件

D.超出一级分行处理能力，需要由总行启动应急预案的突发事件

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行代销与理财业务录音录像管理办法（2018年版)》规定，（)主要负责制定全行代销与理财业务录音录像管理办法。

A.个人金融部

B.营业机构

C.一级分行

D.法律与合规部

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》相关规定，二级分行（营运中心）及以下机构员工，单位积分对应减发绩效收入金额标准为（）元；邮政代理金融各级从业人员依照上述标准执行

A.50

B.100

C.200

D.300

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第6题

26依照《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》规定，下列可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A.个体工商户

B.个人独资企业

C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D.受政府控制的企事业单位

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第7题

网点合规检查人员应当根据检查发现问题，在系统中录入《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》，

由()和相关岗位人员在系统中签字确认。

A.所属二级分行行长

B.所属一级支行行长

C.网点负责人

D.所属二级分行相关部门负责人

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第8题

中国邮政储蓄银行代理机构普通业务单证的管理可以不纳入深圳分行统一管理。（）

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第9题

汇兑业务机构包括管理机构和营业机构。管理机构指（)、（)、（)、（)，营业机构指对外服务的网点。

A.中国邮政储蓄银行总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行(市县中心)

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第10题

在现场检查受阻期间，运营管理检查的（）、（）和（）均仍应达到《中国邮政储蓄银行重庆分行运营管理尽职检查实施细则（2019年版）》（渝邮银制〔2019〕81号）的要求

A.人员

B.内容

C.频次

D.覆盖面

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行企业银行结算账户管理办法（试行，2019年版）》规定，对企业开户资格和实名制合规性进行动态复核，通过工商管理机构和税务机关等合法有效的对外公告和网站核实企业客户相关信息的真实性、正确性和有效性。每个企业客户（）内应至少核实一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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