柜员办理需要复核的大额现金业务发生短款,经办人员需承担__责任,复核承担__责任,复核人员只对大数负责()
A.50% 50%
B.60% 40%
C.70% 30%
D.80% 20%
A.50% 50%
B.60% 40%
C.70% 30%
D.80% 20%
第1题
A.负责柜员收付5万元以上大额现金的复核
B.领发、登记、保管和上缴储蓄所的现金、重要空白凭证和有价单证
C.对外办理储蓄、代理业务及其他邮政金融业务
D.编制、打印各类凭证、营业日报单、流水账,登记各类登记簿
第2题
A.应收款挂帐使用现金短款交易,普通柜员操作,由综合柜员授权。
B.重要空白凭证确认丢失的应做丢失处理,普通柜员操作,由综合柜员授权。
C.业务档案由综合柜员整理收妥后,上交一级支行事后监督。
D.网点办理业务的所有柜员全部正式签退后,由综合柜员办理机构签退。
第3题
A.负责柜员收付5万元以上大额现金的复核
B.定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证,做好记录
C.监督营业领缴现金情况和特殊业务的处理情况
D.检查、监督监控设施的运行情况,管理储蓄所的监控录像带
第4题
A.负责柜员收付5万元以上大额现金的复核
B.定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证,做好记录
C.监督营业领缴现金情况和特殊业务的处理情况
D.检查、监督监控设施的运行情况,管理储蓄所的监控录像带
第8题
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第9题