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[多选题]

下列选项中，属于《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”有()。

A.典当业

B.期货业

C.房地产经纪人

D.赌博业

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发布时间：2022-12-05

更多“下列选项中，属于《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”有()。”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

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第2题

下列选项中，属于洗钱交易媒介的有()。

A.黄金

B.有价证券

C.现金

D.不动产

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第3题

下列选项中，属于贸易洗钱案的操作方式的是()。

A.低保价格，签订真实购销合同

B.高报价格，签订真实购销合同

C.低报价格，签订虚假购销合同

D.高报价格，签订虚假购销合同

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第4题

《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准，将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。（）

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第5题

关于问卷调查，下列选项中正确的是（）。

A.问卷调查属于定性研究的一种

B.问卷调查研究具有客观性的特点

C.问卷调查具有主观性的特点

D.问卷调查的问题越多越具有客观性

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第6题

下列选项中属于按照地下室使用性质进行分类的有（)。

A.普通地下室

B.特殊地下室

C.防空地下室

D.单建式地下室

E.附建式地下室

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第7题

下列选项中，不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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第8题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.融合

B.离析

C.放置

D.漂白

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第9题

关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶段。

A.漂白

B.放置

C.融合

D.离析

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