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[单选题]

下列选项中，不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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发布时间：2022-12-05

更多“下列选项中，不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。”相关的问题

第1题

下列选项中，不属于我国反洗钱原则的是()。

A.审慎原则

B.全面合作原则

C.保密原则

D.信息共享原则

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第2题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第3题

下列选项中不属于《人民法院司法警务督察工作规则（试行)》的制定依据是（)。

A.《中华人民共和国人民警察法》

B.《中华人民共和国人民法院组织法》

C.《人民法院司法警察条例》

D.《中华人民共和国人民法院法庭规则》

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第4题

20世纪的中国经历了三次历史性的巨变：辛亥革命、中华人民共和国成立和中国共产党十一届三中全会后的改革开放，同时也出现了三位伟人。下列选项中不属于20世纪三位伟人的一位是（)。

A.孙中山

B.毛泽东

C.邓小平

D.鲁迅

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第5题

下列选项不属于《中华人民共和国邮政法》规定的邮政专用品的是（)。A.袋牌B.邮资机C.邮袋D.邮政业务

下列选项不属于《中华人民共和国邮政法》规定的邮政专用品的是()。

A.袋牌

B.邮资机

C.邮袋

D.邮政业务单据

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第6题

下列选项中，属于反洗钱三阶段的有()。

A.评估

B.处理

C.侦查

D.识别

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第7题

下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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第8题

下列选项中属于国家禁毒委建立的工作小组的是（)。

A.禁毒宣传教育工作小组

B.禁吸戒毒工作小组

C.互联网禁毒工作小组

D.涉毒反洗钱工作小组

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第9题

下列行为中，不属于购房融资行为管理方式的是（)。

A.严禁“首付贷”等购房融资产品

B.将违法提供融资行为的机构录入征信系统

C.客户交易结算资金存入专用存款账户

D.要求房地产经纪机构依法履行反洗钱义务

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第10题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第11题

下列行为中不属于中国人民银行直接检查监督范围的是（）

A．银行业金融机构增设分支机构的行为

B．银行业金融机构执行有关外汇管理规定的行为

C．银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为

D．银行业金融机构执行有关反洗钱规定的行为

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