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[判断题]

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。此题为判断题(对,错)。

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更多“邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,如客户拒绝提供有效身份证件,则应及时报送可疑交易。”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。此题为判断题(对,错)。
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第2题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版 )》(邮银制〔2020〕284号),邮政储蓄机构除核对有效实名证件有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第3题

在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上,应进行客户身份识别

A.1;1

B.1;2

C.2;1

D.2

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第4题

邮政储蓄机构在办理客户开户业务时应遵循“了解你的客户”的原则()
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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定,在客户申请解除保险合同时或申请索赔时,如退还的保险费或者赔款金额为人民币()以上或者外币等值()以上的,保险公司应当进行客户身份识别。以下选项正确的是()。

A.1万元;1000美元

B.2万元;2000美元

C.3万元;3000美元

D.4万元;4000美元

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第6题

业务部门对高风险等级客户采取的控制措施,包括但不限于()

A.限制客户使用的产品、服务范围,不允许客户使用高风险产品和服务,或者客户在使用高风险产品和服务时,采取加强客户身份识别措施

B.不限制客户使用产品、服务的规模,限定客户在一定期限内的交易金额、频率,或对于客户超过一定金额、频率的交易采取加强客户身份识别措施

C.限制客户交易涉及国家或地区,不允许客户与指定的高风险国家或地区发生业务往来,或对于客户与指定的高风险国家或地区的业务往来采取加强客户身份识别措施

D.加大持续交易监控,如提高交易监控频率、缩短重新进行客户身份识别周期等

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第7题

客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时,客户如果为武警,其填写的有效实名证件发证机关所在地统一
为()。

A.北京

B.天津

C.上海

D.重庆

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第8题

如客户涉嫌洗钱,被采取账户控制措施的,客户本人来柜面进行重新身份识别时,客户提出销户,我行要求即使是客户要求销户,也要其出具说明,才能为其办理销户()
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第9题

在持续识别过程中,对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应采取有效措施通知客户进行更新,如客户未在到期后()内进行更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务,通知客户到柜面进行重新身份识别,更新有效证件

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

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