题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。此题为判断题(对,错)。
答案
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第2题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第5题
A.公安部
B.中国人民银行
C.银监会
D.证监会
第6题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第7题
A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
第9题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.金额