题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户接收境外汇款时，发现（）信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.金额
答案
ABC
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A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.金额
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ABC
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第3题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第6题
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
第7题
A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
第8题
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
第9题
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
第11题
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
