第1题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第2题
在反洗钱客户风险评级过程中,人民政协机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第3题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第4题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第5题
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第7题
除非包裹的大小尺寸符合规定,否则邮局不会接受。而且,所有被邮局接受的包裹都要有退回地址。 如果以上陈述为真,则以下哪项也必为真?
A.邮寄包裹的收费主要是以重量计的。
B.只要包裹的大小尺寸符合规定,邮局就一定会接受。
C.如果一个包裹的大小尺寸符合规定,并有退回的地址,则无论它多重,都会被接受投递。
D.一个大小尺寸不符合规定,但却有退回地址的包裹,绝不会被邮局接受投递。
E.邮局对必须返回寄件人的包裹不收取任何费用。
第9题
A.参与费
B.退出费
C.销售服务费
D.业绩提成
第10题
A.只有Ⅰ。
B.只有Ⅰ和Ⅱ。
C.只有Ⅱ和Ⅲ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
E.以上都不是。
第11题
商业银行决策支持系统风险管理部分包括哪些?()
A 风险评级 B 风险预警 C 动态风险准备金管理 D 授权授信管理