请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
答案
ABCDEF
更多“在农商银行办理订单融资业务的客户，应具备以下（）条件”相关的问题
第2题
第4题
A.5%
B.10%
C.20%
D.30%
第5题
第6题
A.在山东省融资服务平台存在社保、公积金、民政等政务数据
B.在农商银行无线下信用贷款，无借新还旧和资产重组贷款等
C.无涉案、涉诉、行政处罚、欠税等重大不良信用记录
D.不属于农商银行关系人
第7题
A.如其居民身份证经核实确属虚假证件，应及时采取适当的补救措施，并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
B.如拒绝为该客户办理业务，应将核查结果明确告知客户
C.如暂停为该客户办理业务，应将核查结果明确告知客户，及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实，并根据核实情况决定是否继续办理业务
D.如继续为该客户办理相关业务，应详细登记客户的联系方式，并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实
第8题
A.第三方按反洗钱法律法规的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度技术等方面的障碍
C.本行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件
D.能够有效获得并保存客户身份资料信息
第9题
A.违约
B.正常归还本金
C.欠息
D.正常归还利息
第10题
A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。
B.如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务。
C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
