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[单选题]

《晋商银行十大操作禁令》规定，严禁借工作之便套取（)。

A.客户信息

B.重要空白凭证

C.客户回单

D.客户住址

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发布时间：2022-07-11

更多“《晋商银行十大操作禁令》规定，严禁借工作之便套取()。”相关的问题

第1题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，分行运营管理部至少（)对其所辖机构资料传递交接工作的合规操作情况进行一次检查。

A.每年

B.每季

C.每半年

D.每月

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户在验资期间（)。

A.只收不付

B.只付不收

C.不可收付

D.正常收付

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第3题

《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，储蓄存单（C.类)由（)保管，使用时分配给操作柜员，由运营主管或支行行长监交。

A.库管员

B.授权柜员

C.运营主管

D.管库人员

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第4题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户档案由开户行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（)。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第6题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)

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第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不超过（)。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第8题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自（)起办理付款业务。

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第9题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。（)

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第10题

《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定，预留印鉴印模的建立、变更和撤销按（)的流程进行操作。

A.印鉴录入、审核印鉴、录入复核、确认生效、信息上传

B.审核印鉴、印鉴录入、录入复核、确认生效、信息上传

C.印鉴录入、审核印鉴、录入复核、信息上传、确认生效

D.审核印鉴、印鉴录入、录入复核、信息上传、确认生效

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