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[判断题]

由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求，因此某些情况下需要对客户信息进行补录，以符合相关规范要求。（)

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发布时间：2022-09-12

更多“由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求，因此某些情况下需要对客户信息进行补录，以符合相关规范要求。()”相关的问题

第1题

对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。（)

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第2题

对于义务教育阶段信息的采集表述正确的是（)

A.义务教育阶段一般是指6-15周岁，但也存在个别提前毕业或推迟上学的情况

B.身体不具备上学条件一般指因病、因残等客观条件导致

C.对于厌学而辍学的学生不用进行采集

D.提前毕业或推迟上学的不存在失辍学情况

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第3题

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，公司应当直接提供。（）

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第4题

营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

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第5题

在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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第6题

国家安全机关应当参与信息安全产品、重要信息网络和系统的安全检测与风险评估;对不符合国家安全要求的，提出处置意见。此题为判断题(对，错)。

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第7题

在GPRS系统中，影响PDP激活成功率的因素有哪些。()

在GPRS系统中，影响PDP激活成功率的因素有哪些。（)

A.手机终端设置错误

B.GGSN地址解析出错

C.PDP上下文去激活过程中，无线链路故障

D.PDP上下文修改过程中，QoS不符合要求

E、APN地址不允许接入

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第8题

各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后（）内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第9题

保单借款金额大于10000元（含)时，系统自动进行投保人、被保险人反洗钱信息登记。（)

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第10题

由于交通信息采集源多种多样，交通信息融合的方法大致包括（)A.统计分析法B.基于概率统计模型C

由于交通信息采集源多种多样，交通信息融合的方法大致包括()

A.统计分析法

B.基于概率统计模型

C.基于车辆统计模型

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第11题

银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。（）

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