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[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。此题为判断题(对,错)。

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()检查。

A.协调

B.组织

C.监测

D.监督

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第2题

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行总行

D.各级政府的公安机关

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第3题

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是()

A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C.未按规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

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第4题

国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料()
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第5题

调查可疑交易活动时,应出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构出具的调查通知书

A.总行

B.分行一级

C.省一级

D.地市一级

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第6题

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
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第8题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的()一级以上派出机构责令限期改正

A.省

B.市

C.县

D.村镇

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第9题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查可以交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
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第10题

国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A.县一级

B.省一级

C.地市一级

D.以上都对

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